Sistema nacional de investigação de fraudes financeiras é implementado no Amapá
Ferramenta possibilita analisar movimentações monetárias de investigados pela internet
A Polícia Civil (PC), que efetiva o sistema através do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (Lab-LD), explica que a ferramenta possibilita coletar, analisar e processar informações relacionadas a movimentações monetárias de possíveis investigados, de forma padronizada e segura, através da internet para detecção da prática de lavagem de dinheiro, corrupção e crimes associados. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (Simba) foi colocado em prática no Amapá. As ações foram iniciadas com operações na última quarta-feira, 29.
A efetivação do aparato tecnológico e investigativo, que integra o Plano de Governo para modernização da defesa do cidadão e combate ao crime no estado, é um trabalho integrado entre a Polícia Civil, Ministério Público Federal (MPF) e a Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (Rede Lab), do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
De acordo com o delegado-geral da PC, Cézar Vieira, a ferramenta de investigação traz mais celeridade para as ações e elucidação de casos dos grupos criminosos, que envolvem material financeiro.
“É um passo muito importante para a Polícia Civil do Amapá. Essa conquista representa o árduo trabalho de toda a gestão, que se empenhou para que o sistema fosse realizado de maneira eficiente e eficaz. Através dessa ferramenta será possível aumentar de maneira exponencial a velocidade e a qualidade nas investigações que envolvem dinheiro e outros atributos monetários”, disse Vieira.
Para o delegado Eduardo Marchette Quadrotti, titular do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro, o sistema traz maior qualidade técnica para as investigações financeiras.
“A parceria da Rede-Lab, da qual a PC passou a integrar formalmente no ano de 2023, foi de fundamental importância para esse momento para a Segurança Pública do estado”, ressaltou Quadrotti.
O coordenador nacional da Rede-Lab, Carlos Renato Xavier, enfatizou que a implantação do Simba permitirá ao Lab-LD da PC do Amapá analisar de forma ágil e detalhada os registros bancários e movimentações que auxiliarão nos casos.
“Entre outras finalidades, o Simba irá identificar e rastrear fluxos ilícitos de capitais, fornecendo evidências cruciais para investigações que envolvam lavagem de dinheiro, especialmente, em crimes praticados por grupos criminosos”, enfatizou o coordenador.
A cerimônia de efetivação do Simba no Amapá foi acompanhada pelo diretor da Polícia Científica do Amapá, Marcos Góes; a Procuradora Manuela Almeida Rezende Campos, representando a Procuradoria Geral do Estado (PGE); o auditor fiscal Jean Brito, representando a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz); a magistrada Mayra Julia Brandão, representando o Tribunal de Justiça do Amapá (Tjap).
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